14
октября 2014 года был принят Закон Украины № 1701-VII «О внесении
изменений к некоторые законодательные акты Украины относительно
определения конечных выгодополучателей юридических лиц и публичных
деятелей», которым внесены изменения в ряд законодательных актов с целью
предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем, или финансирования терроризма. Согласно
Хозяйственного кодекса Украины, отныне предприятия (кроме
государственных и коммунальных) обязаны объявить своего конечного
выгодополучателя, а также актуализировать такую информацию в
общедоступном реестре.
